Денежно-кредитное управление Сингапура (MAS) напомнило лицензированным криптовалютным биржам о необходимости соблюдать санкции против РФ. Об этом сообщают местные СМИ.
Заявление вышло после недавних публикаций о привлечении пророссийскими группами миллионов долларов в криптовалютах для поддержки войны в Украине.
В комментарии изданию CNA представители MAS не сообщили, использовались ли местные платформы для сбора подобных пожертвований. Однако подчеркнули, что поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPTSP) обязаны «жестко контролировать» взаимодействие с банками, находящимися под санкциями, и финансирование запрещенной деятельности.
«DPTSP должны проводить комплексную проверку, чтобы идентифицировать личность своих клиентов и бенефициарных владельцев клиентов, а также их контрагентов по сделкам», — заявил представитель ведомства.
Кроме того, биржи должны мониторить потенциальные попытки обойти запреты, в частности использование криптовалютных миксеров.
Финансовые учреждения, располагающие информацией о запрещенной деятельности, должны немедленно сообщить об этом центральному банку.
Согласно действующему законодательству, финансовое учреждение, признанное виновным в нарушении регуляторных правил, может быть оштрафовано на сумму до 1 млн сингапурских долларов (более $709 000).
В марте, после вторжения РФ в Украину, MAS начало реализовывать меры по пресечению обхода санкций с использованием криптовалют.
Работающая в Сингапуре криптовалютная биржа Sparrow заявила, что отказывается от деловых отношений и запрещает транзакции с участием юридических и физических лиц из стран, на которые распространяются санкции, включая Россию.
«Мы анализируем источник и место назначения криптовалютных транзакций, чтобы убедиться, что они не поступают из РФ и не направляются в РФ», — сказала CNA главный специалист по рискам и соблюдению требований Sparrow Мак Чанг Йи.
Она добавила, что платформа блокирует доступ к своим услугам с российских IP-адресов.
Одной из популярных у россиян криптобирж с регистрацией в Сингапуре является Bybit. Платформа не ответила на запросы ForkLog касательно дальнейшей политики в отношении российских пользователей.
Напомним, 6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против РФ, в котором запретил россиянам владеть криптовалютными кошельками на территории еврозоны.
Граждане и резиденты России также не смогут создавать учетные записи или хранить цифровые активы в ЕС независимо от суммы депозита.
Согласно подсчетам TRM Labs, с начала военного вторжения РФ в Украину пророссийские парамилитаристские группы привлекли около $400 000 в криптовалютах для обхода санкций и финансирования боевых действий.
По информации аналитиков Chanalysis, с февраля 2022 года не менее 54 различных групп из РФ занимались сбором средств для финансирования военного вторжения в Украину. На конец июля их кошельки получили в совокупности $2,2 млн в различных цифровых валютах.
