Суд признал экс-директора по развитию бизнеса BitMEX Грега Дуайера виновным в нарушении Закона о банковской тайне США (BSA) и приговорил его к одному году лишения свободы условно. Об этом сообщает The Sydney Morning Herald.
Ему разрешили отбыть испытательный срок за пределами США с учетом его места жительства на Бермудских Островах.
«Жесткий подход правительства к судебному преследованию мистера Дуайера вызывает сожаление. Он рад оставить этот вопрос позади и надеется продолжить свою профессиональную карьеру и личную жизнь», — заявил его представитель.
В октябре 2020 года Минюст США предъявил обвинения в нарушении BSA сооснователям биржи Артуру Хэйесу, Бену Дело, Самуэлю Риду и Дуайеру.
Параллельно с этим иск против биржи подала Комиссия по срочной биржевой торговле (CFTC). Регулятор обвинил ее основателей в управлении незарегистрированной торговой платформой и нарушении правил в части проведения KYC/AML-процедур.
Дело и Хэйес сдались американским властям в марте и апреле 2021 года соответственно. Их отпустили под залог в размере $20 млн и $10 млн.
Гражданский иск со стороны CFTC биржа урегулировала в августе 2021 года, согласившись на штраф в размере $100 млн и независимый аудит. В том же году проживающий на Бермудских островах Дуайер решился на экстрадицию в США.
Весной 2022 года Рид признал вину в нарушении BSA. Условия соглашения с властями предусматривали штраф в размере $10 млн. Аналогичную сумму выплатят Дело и Хэйес.
Последний избежал реального тюремного срока, его осудили на два года условно с домашним арестом на шесть месяцев. В июне Дело приговорили к 30 месяцам испытательного срока.
Напомним, в августе Дуайер заключил сделку с властями США, согласившись выплатить штраф в размере $150 млн. Он признал вину и подтвердил, что не внедрил программу по борьбе с отмыванием денег на BitMEX.
