Forklog
2022-12-08 08:34:37

В ОБСЕ поделились деталями проекта по борьбе с преступным использованием криптовалют в Украине

ОБСЕ и Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) предложат изменения в существующее законодательство для противодействия отмыванию средств с использованием виртуальных активов (ВА). Об этом ForkLog UA рассказала AML-советница организаций Татьяна Дмитренко. По ее словам, проект объединяет представителей правоохранительных и государственных органов Украины, Грузии и Молдовы. Совместно они сформируют предложения по совершенствованию нормативно-правовых актов в соответствии с международными стандартами и рекомендациями FATF. Проект также ставить целью исключить обход санкций при помощи ВА и разработать инструкции по аресту и конфискации активов, связанных с преступностью. На недавнем семинаре регулятор крипторынка Украины — НКЦБФР — представил изменения в базовый закон по обороту ВА, имплементацию MiCA в национальное законодательство и подходы к налогообложению операций с криптоактивами. В планах сторон создание карты вызовов для правоохранительных органов в контексте пресечения криминальной деятельности с использованием криптовалют, добавила Дмитренко. ОБСЕ и UNODC намерены реализовать проект в течение 2022-2024 годов с проведением практических тренингов. Ранее ForkLog сообщал, что делегация из Украины совместно с ОБСЕ обсудила механизмы ареста криптовалют. Напомним, в ноябре НКЦБФР создала консультационный совет для получения экспертизы и профессиональной оценки по внедрению ВА. Регулятор сотрудничает с аудиторами Ernst&Young и профильными органами по имплементации европейских стандартов в украинский рынок виртуальных активов.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.