Региональное представительство криптовалютной биржи Binance согласилось делиться информацией о клиентах из России с Росфинмониторингом и ФСБ в обмен на помощь в ведении бизнеса на территории государства. Об этом пишет Reuters со ссылкой на бывших сотрудников компании и другие осведомленные источники.
ForkLog отправил в Binance запрос на комментарий.
22 апреля 2022 | 18:56Апдейт:
Представитель Binance сообщил ForkLog, что правоохранительные органы любой юрисдикции могут запросить данные клиентов биржи, если эти требования подкреплены соответствующими юридическими полномочиями. В компании подчеркнули, что «Россия ничем не отличается».
«Binance оставляет за собой право отклонять запросы правоохранительных органов, если они не проходят проверки. Это относится ко всем юрисдикциям, включая Россию — Binance не заключала с российским правительством никаких особых соглашений», — заявил представитель биржи.
В Binance также добавили, что компания «не стремилась активно помогать» властям РФ расследовать деятельность Навального.
Согласно агентству, в апреле 2021 года региональный директор Binance Глеб Костарев, который на тот момент занимал должность директора в Восточной Европе, провел встречу с представителями Росфинмониторинга.
Костарев якобы согласился делиться данным клиентов и создать в России местное подразделение, через которое власти могут запрашивать доступ к этой информации. В разговоре со своим партнером он подчеркнул, что ему «не оставили большого выбора».
22 апреля 2022 | 19:28Апдейт:
Управляющий партнер GMT Legal Андрей Тугарин пояснил ForkLog, что передача Binance данных Росфинмониторингу — ожидаемое действие, которое, впрочем, никак не повлияет на инвесторов, осуществляющих операции с цифровыми активами законно.
«Передача биржами данных о пользователях государственным органам - стандартная практика во многих странах. Это один из минимальных рисков, которые необходимо учитывать при торговле криптовалютой. Однако же большинству пользователей данное действие никак не навредит, так как они не нарушали законодательство, в том числе в сфере противодействия отмыванию денежных средств, полученных преступным путем», — отметил он.
Тугарин напомнил, что информация о клиентах может передаваться и в другие надзорные органы, например, в ФНС. Юрист советовал заполнить налоговую декларацию 3-НДФЛ тем лицам, которые в 2021 году получили доход от операций с криптовалютами и вывели средства в фиат.
«Декларация ваших легальных доходов — это еще один очень рабочий и действующий механизм для подтверждения источника происхождения денежных средств», — подчеркнул он.
В указанный период Росфинмониторинг пытался отследить криптовалютные донаты, направленные оппозиционному политику Алексею Навальному.
В разговоре с Reuters представитель Binance отметил, что власти РФ не обращались в компанию по вопросам, связанным с Навальным. По его словам, биржа стремится соблюдать законодательства юрисдикций, в которых работает, — это включает реагирование на «соответствующие запросы регуляторов и правоохранительных органов».
Это не первое расследование агентства в отношении Binance. В январе 2021 года журналисты Reuters заявили, что компания неоднократно скрывала информацию от регуляторов, пренебрегала процедурами KYC и действовала вопреки рекомендациям собственного отдела комплаенса.
Напомним, в феврале Binance вошла в экспертный совет Ассоциации банков РФ по криптовалютам.
