Forklog
2022-10-11 16:39:45

Биткоин-биржу Bittrex оштрафовали на $29 млн

Управление по контролю за иностранными активами в составе Минфина США (OFAC) и FinCEN оштрафовали криптовалютную биржу Bittrex на $29 млн за неоднократное нарушение санкционной политики и AML-процедур. Об этом сообщается в пресс-релизе. «Bittrex не смогла помешать лицам, по-видимому, находящимся в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии, использовать платформу для осуществления операций с виртуальной валютой на сумму $263 451 600,13 в период с марта 2014 по декабрь 2017 года», — говорится на сайте американского Минфина. Представители ведомства подчеркнули, что санкционный режим запрещает гражданам США «заключать сделки с этими юрисдикциями». При этом Bittrex не проверяла соответствующую информацию и не сообщала о подозрительной активности.  Директор OFAC Андреа Гакки отметила следующее: «Работающие по всему миру биржи виртуальных валют должны понимать, кто их клиенты и где они находятся». На момент написания Bittrex находится на 77 месте по суточному объему торгов ($15,2 млн) в рейтинге от CoinGecko. В феврале 2021 года OFAC оштрафовала процессинговый сервис BitPay на сумму более $500 000 за операции с Крымом, КНДР и Ираном.Напомним, 8 августа 2022 года OFAC внесло в санкционный список сайт Tornado Cash, а также связанные с ним 39 Ethereum- и 6 USDC-адресов по подозрению в отмывании более $7 млрд. Читайте биткоин-новости ForkLog в нашем Telegram — новости криптовалют, курсы и аналитика.

Get Crypto Newsletter
Read the Disclaimer : All content provided herein our website, hyperlinked sites, associated applications, forums, blogs, social media accounts and other platforms (“Site”) is for your general information only, procured from third party sources. We make no warranties of any kind in relation to our content, including but not limited to accuracy and updatedness. No part of the content that we provide constitutes financial advice, legal advice or any other form of advice meant for your specific reliance for any purpose. Any use or reliance on our content is solely at your own risk and discretion. You should conduct your own research, review, analyse and verify our content before relying on them. Trading is a highly risky activity that can lead to major losses, please therefore consult your financial advisor before making any decision. No content on our Site is meant to be a solicitation or offer.